通过国际执法合作追回超过27.5万美元被盗资金

这是ChangeNOW安全报告，我们通过本报告分享如何处理欺诈企图、保护用户，以及与执法部门合作打击加密货币诈骗。

在本期中，我们将详细介绍三个成功追回被盗资金的实际案例。

案例1：在新加坡警方协助下追回约20万美元

本案例凸显了快速国际合作的力量。新加坡警察部队（SPF）在调查加密货币盗窃案的早期阶段，主动联系ChangeNOW，提供了一个持有约50 ETH被盗资产的可疑钱包情报。得益于他们的及时干预，资金尚未被转移，使我们能够立即采取行动。

收到警报后，我们的合规团队迅速调整反洗钱设置，并开始加强对该钱包的监控。不久后，有人试图通过ChangeNOW兑换被盗加密货币。我们强大的风险检测系统标记了该交易，并立即冻结以进行人工审核。

确认该活动与报告的盗窃案有关后，我们维持冻结状态，并继续与SPF密切合作。他们确认该钱包是活跃调查的一部分，这使得法律程序得以高效进行。

得益于新加坡当局的果断行动和ChangeNOW合规团队的快速协调响应，成功追回并返还了超过20万美元的被盗资金给合法所有者。

案例2：与北威尔士警察网络犯罪部门合作追回2.5万美元

在本案例中，一名冒充执法人员的欺诈者联系受害者并获得了其设备的远程访问权限。攻击者随后将约2.5万美元的加密货币转移到自己的地址。

收到警报后，我们的团队启用了相关钱包的交易警报，并密切监控任何活动。当诈骗者试图使用ChangeNOW转移被盗资金时，交易被冻结并由我们的团队进行审核。

我们联系了北威尔士警察网络犯罪部门（由PC 3137 Knowles领导），他们确认该钱包已经是他们调查的一部分。

在法律程序解决后，资金返还给了受害者。得益于及时的行动和有效的合作，被盗资金被成功追回。

案例3：通过与挪威当局合作追回约5万美元

在本案例中，有人冒充加密货币支持团队向用户发送信息，并发送钓鱼链接。该链接看起来足够合法，用户输入了其密码短语——使诈骗者能够访问其钱包。

不久后，有人尝试使用ChangeNOW转移资产。该交易触发了内部警报，并被暂停进行人工审核。确认可疑活动后，资金被冻结。

作为挪威正在进行的欺诈调查的一部分，挪威警方在进行了自己的金融交易分析后联系了ChangeNOW，这些分析将他们引导至我们的平台。回应他们的询问时，我们确认其中一笔交易已被列入黑名单，相关资金仍在我们的保管中。

随后，挪威警方没收了这些资金，以期归还给受害方。

案例快速摘要：追回超过27.5万美元

宏观视角：加密货币欺诈正在上升

这些案例并非孤立事件。加密货币欺诈是一个快速增长的全球性问题：

• 2024年因加密货币诈骗损失145亿美元，较上年增长23%（Elliptic数据）
• 在美国，受害者报告2024年加密货币欺诈损失达39亿美元，提交近15万起投诉（Elliptic数据）
• 2025年上半年已有21.7亿美元从加密货币服务中被盗，超过2024年全年总额（Chainalysis数据）

这些数字表明，受害者、交易所和执法部门之间的快速行动和强力合作至关重要。

我们遇到的常见欺诈手段

根据我们最常遇到的案例，诈骗者通常以三种主要方式操作：

1. 网络钓鱼和虚假支持——欺骗用户输入钱包详情或种子短语的虚假网站或信息
2. 冒充权威机构——犯罪分子假装警察或监管机构，胁迫受害者提供远程访问或转移资金
3. 投资骗局和虚假平台——收集存款后消失的欺诈性项目

需要立即联系我们的情况

如果您：

• 在可疑链接或网络钓鱼网站上输入了钱包详细信息
• 在有人冒充"支持"或"执法部门"施压后发送了资金
• 注意到资金出现未经授权的流动

📩 请立即通过 [email protected] 与我们联系

我们越早知情，就能与执法部门尝试采取更多行动。

最后说明

打击欺诈并不简单——但通过快速行动和合适的人员参与，资金可以被追回。

在ChangeNOW，我们不会保留冻结资金，也不会从欺诈案件中获利。我们的目标是帮助受害者找回属于他们的资产，并逐步使加密货币更加安全。

资料来源

1. Elliptic. 2025年加密货币诈骗状况：通过区块链分析保护行业安全

2. Chainalysis. 2025年加密货币犯罪年中更新