Đây là Báo cáo An toàn của ChangeNOW, cách chúng tôi chia sẻ về việc xử lý các nỗ lực gian lận, bảo vệ người dùng và làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để chống lại các hoạt động lừa đảo crypto.
Trong số này, chúng tôi sẽ trình bày ba trường hợp thực tế nơi số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi thành công.
Trường hợp 1: Khoảng 200 nghìn USD được hoàn trả với sự hỗ trợ của Cảnh sát Singapore
Trường hợp này làm nổi bật sức mạnh của sự hợp tác quốc tế nhanh chóng. Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF), trong giai đoạn đầu điều tra vụ trộm crypto, đã chủ động liên hệ với ChangeNOW với thông tin tình báo về một ví đáng ngờ chứa khoảng 50 ETH tài sản bị đánh cắp. Nhờ sự can thiệp kịp thời của họ, số tiền chưa được chuyển đi, cho phép hành động ngay lập tức.
Sau khi nhận được cảnh báo này, nhóm tuân thủ của chúng tôi đã nhanh chóng điều chỉnh cài đặt AML và bắt đầu giám sát nâng cao đối với ví nghi vấn. Không lâu sau, một nỗ lực trao đổi crypto bị đánh cắp thông qua ChangeNOW đã được thực hiện. Hệ thống phát hiện rủi ro mạnh mẽ của chúng tôi đã đánh dấu giao dịch và nó ngay lập tức bị đóng băng để xem xét thủ công.
Sau khi xác nhận hoạt động này có liên quan đến vụ trộm được báo cáo, chúng tôi duy trì việc đóng băng và tiếp tục làm việc chặt chẽ với SPF. Việc xác nhận của họ rằng ví là một phần của cuộc điều tra đang hoạt động đã cho phép các thủ tục pháp lý tiến hành hiệu quả.
Nhờ hành động quyết đoán của nhà chức trách Singapore và phản ứng nhanh chóng, phối hợp của nhóm tuân thủ ChangeNOW, hơn 200.000 USD tiền bị đánh cắp đã được thu hồi thành công và trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.
Trường hợp 2: 25 nghìn USD được thu hồi trong quan hệ đối tác với Đơn vị Tội phạm Mạng của Cảnh sát Bắc Wales
Trong trường hợp này, một kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên thực thi pháp luật đã liên hệ với nạn nhân và giành được quyền truy cập từ xa vào thiết bị của họ. Kẻ tấn công sau đó chuyển khoảng 25 nghìn USD crypto đến địa chỉ của chính mình.
Sau khi được cảnh báo, nhóm của chúng tôi đã kích hoạt cảnh báo giao dịch cho ví liên quan và theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động. Ngay khi kẻ lừa đảo cố gắng sử dụng ChangeNOW để di chuyển số tiền bị đánh cắp, giao dịch đã bị đóng băng và được nhóm của chúng tôi xem xét.
Chúng tôi đã liên hệ với Đơn vị Tội phạm Mạng của Cảnh sát Bắc Wales (do PC 3137 Knowles dẫn đầu) và họ xác nhận ví đã là một phần của cuộc điều tra của họ.
Sau khi phần pháp lý được giải quyết, số tiền đã được trả lại cho nạn nhân. Nhờ hành động kịp thời và hợp tác hiệu quả, số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi thành công.
Trường hợp 3: Khoảng 50 nghìn USD được hoàn trả thông qua Hợp tác với Nhà chức trách Na Uy
Trong trường hợp này, một người giả vờ là từ nhóm hỗ trợ crypto đã nhắn tin cho người dùng và gửi cho họ một liên kết lừa đảo. Nó trông đủ hợp pháp để người dùng nhập cụm mật khẩu của họ - cho phép kẻ lừa đảo truy cập vào ví của họ.
Ngay sau đó, một nỗ lực di chuyển tài sản bằng ChangeNOW đã được thực hiện. Giao dịch đã kích hoạt cảnh báo nội bộ và bị tạm dừng để xem xét thủ công. Sau khi xác nhận hoạt động đáng ngờ, số tiền đã bị đóng băng.
Là một phần của cuộc điều tra gian lận đang diễn ra ở Na Uy, cảnh sát Na Uy đã liên hệ với ChangeNOW sau khi tiến hành phân tích giao dịch tài chính của riêng họ, dẫn họ đến nền tảng của chúng tôi. Để phản hồi yêu cầu của họ, chúng tôi xác nhận rằng một trong các giao dịch đã bị đưa vào danh sách chặn và số tiền liên quan vẫn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.
Sau đó, số tiền đã bị cảnh sát Na Uy tịch thu nhằm mục đích hoàn trả cho bên bị thiệt hại.
Tóm tắt nhanh các trường hợp: Hơn 275.000 USD được thu hồi
| Trường hợp | Quốc gia | Số tiền thu hồi | Đối tác |
|---|---|---|---|
| Trường hợp 1 | 🇸🇬 Singapore | 200.000 USD | Lực lượng Cảnh sát Singapore |
| Trường hợp 2 | 🏴 Bắc Wales | 25.000 USD | Đơn vị Tội phạm Mạng Cảnh sát Bắc Wales |
| Trường hợp 3 | 🇳🇴 Na Uy | 50.000 USD | Nhà chức trách Na Uy |
Bức tranh lớn hơn: Gian lận Crypto đang gia tăng
Những trường hợp này không đơn lẻ. Gian lận crypto là một vấn đề toàn cầu đang phát triển nhanh chóng:
- 14,5 tỷ USD đã bị mất do các vụ lừa đảo crypto vào năm 2024, tăng 23% so với năm trước (Elliptic)
- Tại Hoa Kỳ, nạn nhân báo cáo thiệt hại 3,9 tỷ USD do gian lận crypto vào năm 2024, với gần 150.000 khiếu nại được nộp (Elliptic)
- Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến 2,17 tỷ USD bị đánh cắp từ các dịch vụ crypto, vượt quá tổng số của cả năm 2024 (Chainalysis)
Những con số này cho thấy lý do tại sao hành động nhanh chóng và hợp tác chặt chẽ giữa nạn nhân, sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật là điều cần thiết.
Các phương thức lừa đảo phổ biến chúng tôi gặp phải
Dựa trên các trường hợp chúng tôi thường thấy nhất, những kẻ lừa đảo thường hoạt động theo ba cách chính:
- Lừa đảo giả mạo & hỗ trợ giả - trang web hoặc tin nhắn giả mạo đánh lừa người dùng nhập chi tiết ví hoặc cụm seed
- Mạo danh nhà chức trách - tội phạm giả vờ là cảnh sát hoặc cơ quan quản lý và gây áp lực cho nạn nhân để cấp quyền truy cập từ xa hoặc chuyển tiền
- Lừa đảo đầu tư & nền tảng giả - các dự án gian lận thu thập tiền gửi và biến mất
Khi nào cần liên hệ với chúng tôi ngay lập tức
Nếu bạn:
- Đã nhập chi tiết ví của bạn trên một liên kết đáng ngờ hoặc trang web lừa đảo
- Đã gửi tiền sau khi bị ai đó giả danh "hỗ trợ" hoặc "thực thi pháp luật" gây áp lực
- Nhận thấy các chuyển động trái phép trong số tiền của bạn
📩 Hãy liên hệ với chúng tôi ngay tại [email protected]
Chúng tôi càng biết sớm, chúng tôi càng có thể thử làm nhiều hơn cùng với cơ quan thực thi pháp luật.
Ghi chú cuối cùng
Việc phát hiện gian lận không đơn giản - nhưng với hành động nhanh chóng và sự tham gia của những người phù hợp, số tiền có thể được trả lại.
Tại ChangeNOW, chúng tôi không giữ tiền bị đóng băng và chúng tôi không thu lợi từ các vụ gian lận. Mục tiêu của chúng tôi là giúp nạn nhân thu hồi những gì thuộc về họ và làm cho crypto an toàn hơn, từng bước một.
