Questo è il Rapporto sulla Sicurezza di ChangeNOW, il nostro modo di condividere come gestiamo i tentativi di frode, proteggiamo gli utenti e lavoriamo con le forze dell'ordine per contrastare le truffe legate alle criptovalute.
In questo numero, esamineremo tre casi reali in cui i fondi rubati sono stati recuperati con successo.
Caso 1: Circa 200.000 $ restituiti con l'assistenza della Polizia di Singapore
Questo caso evidenzia il potere di una cooperazione internazionale rapida. La Polizia di Singapore (SPF), durante le fasi iniziali della sua indagine su un caso di furto di criptovalute, ha contattato proattivamente ChangeNOW fornendo informazioni su un wallet sospetto contenente circa 50 ETH di attività rubate. Grazie al loro tempestivo intervento, i fondi non erano ancora stati spostati, consentendo un'azione immediata.
Ricevuto questo alert, il nostro team di compliance ha prontamente modificato le impostazioni AML (Anti-Riciclaggio) e ha avviato un monitoraggio rafforzato del wallet in questione. Poco dopo, è stato tentato uno scambio delle criptovalute rubate attraverso ChangeNOW. I nostri robusti sistemi di rilevamento del rischio hanno segnalato la transazione, che è stata immediatamente congelata per una revisione manuale.
Una volta confermato che l'attività era collegata al furto segnalato, abbiamo mantenuto il blocco e continuato a lavorare a stretto contatto con la SPF. La loro conferma che il wallet faceva parte di un'indagine attiva ha permesso alle procedure legali di procedere in modo efficiente.
Grazie all'azione decisiva delle autorità di Singapore e alla risposta rapida e coordinata del team di compliance di ChangeNOW, oltre 200.000 dollari di fondi rubati sono stati recuperati con successo e restituiti al legittimo proprietario.
Caso 2: 25.000 $ recuperati in partnership con l'Unità di Cybercrimine della Polizia del Galles del Nord
In questo caso, un truffatore che si spacciava per un agente delle forze dell'ordine ha contattato una vittima e ottenuto l'accesso remoto al suo dispositivo. L'aggressore ha poi trasferito circa 25.000 dollari in criptovalute al proprio indirizzo.
Una volta allertati, il nostro team ha abilitato gli avvisi di transazione per il wallet pertinente e ha monitorato da vicino qualsiasi attività. Non appena il truffatore ha tentato di utilizzare ChangeNOW per spostare i fondi rubati, la transazione è stata congelata e revisionata dal nostro team.
Ci siamo messi in contatto con l'Unità di Cybercrimine della Polizia del Galles del Nord (guidata dall'agente PC 3137 Knowles), che ha confermato che il wallet faceva già parte della loro indagine.
Una volta risolti gli aspetti legali, i fondi sono stati restituiti alla vittima. Grazie a un'azione tempestiva e a una cooperazione efficace, i fondi rubati sono stati recuperati con successo.
Caso 3: Circa 50.000 $ restituiti tramite la cooperazione con le autorità norvegesi
In questo caso, qualcuno che si spacciava per un membro del team di supporto di una criptopiattaforma ha inviato un messaggio a un utente e gli ha inviato un link di phishing. Sembrava abbastanza legittimo da indurre l'utente a inserire la propria passphrase, concedendo così al truffatore l'accesso al suo wallet.
Poco dopo, è stato tentato di spostare le attività utilizzando ChangeNOW. La transazione ha attivato gli alert interni ed è stata sospesa per una revisione manuale. Dopo aver confermato l'attività sospetta, i fondi sono stati congelati.
Nell'ambito di un'indagine per frode in corso in Norvegia, la polizia norvegese ha contattato ChangeNOW dopo aver condotto le proprie analisi delle transazioni finanziarie, che li hanno condotti alla nostra piattaforma. In risposta alla loro richiesta, abbiamo confermato che una delle transazioni era stata inserita in una lista nera e che i fondi pertinenti erano ancora in nostro possesso.
A seguito di ciò, i fondi sono stati sequestrati dalla polizia norvegese con l'obiettivo di restituirli alla parte lesa.
Riepilogo rapido dei casi: Oltre 275.000 $ recuperati
| Caso | Paese | Importo recuperato | Partner |
|---|---|---|---|
| Caso 1 | 🇸🇬 Singapore | 200.000 $ | Polizia di Singapore (SPF) |
| Caso 2 | 🏴 Galles del Nord | 25.000 $ | Unità di Cybercrimine della Polizia del Galles del Nord |
| Caso 3 | 🇳🇴 Norvegia | 50.000 $ | Autorità norvegesi |
Il quadro generale: Le frodi con criptovalute sono in aumento
Questi casi non sono isolati. La frode con criptovalute è un problema globale in rapida crescita:
- Nel 2024 sono stati persi 14,5 miliardi di dollari a causa di truffe con criptovalute, con un aumento del 23% rispetto all'anno precedente (Elliptic).
- Negli Stati Uniti, le vittime hanno denunciato perdite per 3,9 miliardi di dollari per frodi con criptovalute nel 2024, con quasi 150.000 reclami presentati (Elliptic).
- La prima metà del 2025 ha già registrato 2,17 miliardi di dollari rubati da servizi di criptovalute, superando il totale dell'intero 2024 (Chainalysis).
Questi numeri mostrano perché un'azione rapida e una forte cooperazione tra vittime, exchange e forze dell'ordine sono essenziali.
Schemi di frode comuni che incontriamo
Sulla base dei casi che vediamo più spesso, i truffatori di solito operano in tre modi principali:
- Phishing e supporto falso — siti web o messaggi falsi che ingannano gli utenti per far inserire i dettagli del wallet o le seed phrase.
- Impersonificazione di autorità — i criminali si spacciano per polizia o autorità di regolamentazione e pressionano le vittime per ottenere l'accesso remoto o trasferire fondi.
- Truffe sugli investimenti e piattaforme false — progetti fraudolenti che raccolgono depositi e scompaiono.
Quando contattarci immediatamente
Se tu:
- Hai inserito i dettagli del tuo wallet su un link sospetto o su un sito di phishing,
- Hai inviato fondi dopo essere stato pressionato da qualcuno che si spaccia per "supporto" o "forze dell'ordine",
- Hai notato movimenti non autorizzati dei tuoi fondi,
📩 Contattaci immediatamente all'indirizzo [email protected].
Prima lo sappiamo, più possiamo tentare di fare insieme alle forze dell'ordine.
Note finali
Scovare le frodi non è semplice, ma con un'azione rapida e le persone giuste coinvolte, i fondi possono essere restituiti.
In ChangeNOW, non tratteniamo i fondi congelati e non traiamo profitto dai casi di frode. Il nostro obiettivo è aiutare le vittime a recuperare ciò che è loro e rendere le criptovalute più sicure, passo dopo passo.
