Voici le Rapport de Sécurité de ChangeNOW, notre manière de partager comment nous traitons les tentatives de fraude, protégeons les utilisateurs et travaillons avec les forces de l'ordre pour lutter contre les arnaques aux crypto-monnaies.
Dans ce numéro, nous vous présentons trois cas réels où des fonds volés ont été récupérés avec succès.
Cas 1 : Environ 200 000 $ restitués avec l'aide de la police de Singapour
Ce cas met en lumière la puissance d'une coopération internationale rapide. La Force de police de Singapour (SPF), lors des premières étapes de son enquête sur une affaire de vol de crypto-monnaies, a contacté de manière proactive ChangeNOW avec des renseignements concernant un portefeuille suspect détenant environ 50 ETH d'actifs volés. Grâce à leur intervention opportune, les fonds n'avaient pas encore été déplacés, permettant une action immédiate.
Dès réception de cette alerte, notre équipe de conformité a rapidement ajusté les paramètres de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et a commencé une surveillance renforcée du portefeuille en question. Peu de temps après, une tentative d'échange des crypto-monnaies volées via ChangeNOW a eu lieu. Nos systèmes robustes de détection des risques ont signalé la transaction, et celle-ci a été immédiatement gelée pour un examen manuel.
Une fois que nous avons confirmé que l'activité était liée au vol signalé, nous avons maintenu le gel et continué à travailler en étroite collaboration avec la SPF. Leur confirmation que le portefeuille faisait partie d'une enquête active a permis aux procédures légales de progresser efficacement.
Grâce à l'action décisive des autorités singapouriennes et à la réponse rapide et coordonnée de l'équipe de conformité de ChangeNOW, plus de 200 000 $ de fonds volés ont été récupérés avec succès et restitués à leur propriétaire légitime.
Cas 2 : 25 000 $ récupérés en partenariat avec l'Unité de cybercriminalité de la police du North Wales
Dans ce cas, un fraudeur se faisant passer pour un agent des forces de l'ordre a contacté une victime et a obtenu un accès à distance à son appareil. L'attaquant a ensuite transféré environ 25 000 $ en crypto-monnaies vers sa propre adresse.
Une fois alertée, notre équipe a activé les alertes de transaction pour le portefeuille concerné et a surveillé attentivement toute activité. Dès que l'arnaqueur a tenté d'utiliser ChangeNOW pour déplacer les fonds volés, la transaction a été gelée et examinée par notre équipe.
Nous avons pris contact avec l'Unité de cybercriminalité de la police du North Wales (dirigée par l'agent PC 3137 Knowles), et ils ont confirmé que le portefeuille faisait déjà partie de leur enquête.
Une fois les aspects juridiques réglés, les fonds sont retournés à la victime. Grâce à une action opportune et une coopération efficace, les fonds volés ont été récupérés avec succès.
Cas 3 : Environ 50 000 $ restitués via une coopération avec les autorités norvégiennes
Dans ce cas, une personne se faisant passer pour un membre de l'équipe d'assistance crypto a envoyé un message à un utilisateur et lui a transmis un lien de phishing. Il semblait suffisamment légitime pour que l'utilisateur saisisse sa phrase de passe (passphrase), donnant ainsi accès à son portefeuille à l'arnaqueur.
Peu de temps après, une tentative de mouvement des actifs via ChangeNOW a été effectuée. La transaction a déclenché des alertes internes et a été mise en pause pour un examen manuel. Après avoir confirmé une activité suspecte, les fonds ont été gelés.
Dans le cadre d'une enquête continue sur une fraude en Norvège, la police norvégienne a contacté ChangeNOW après avoir réalisé ses propres analyses de transactions financières, qui l'ont conduite à notre plateforme. En réponse à leur demande, nous avons confirmé qu'une des transactions avait été mise sur liste noire et que les fonds concernés étaient toujours en notre possession.
Suite à cela, les fonds ont été saisis par la police norvégienne en vue de leur restitution à la partie lésée.
Résumé rapide des cas : Plus de 275 000 $ récupérés
| Cas | Pays | Montant récupéré | Partenaire |
|---|---|---|---|
| Cas 1 | 🇸🇬 Singapour | 200 000 $ | Force de police de Singapour (SPF) |
| Cas 2 | 🏴 North Wales | 25 000 $ | Unité de cybercriminalité de la police du North Wales |
| Cas 3 | 🇳🇴 Norvège | 50 000 $ | Autorités norvégiennes |
La situation dans son ensemble : La fraude aux crypto-monnaies est en hausse
Ces cas ne sont pas isolés. La fraude aux crypto-monnaies est un problème mondial en croissance rapide :
- 14,5 milliards de dollars ont été perdus dans des arnaques aux crypto-monnaies en 2024, soit une augmentation de 23 % par rapport à l'année précédente (Elliptic).
- Aux États-Unis, les victimes ont signalé des pertes de 3,9 milliards de dollars dues à la fraude aux crypto-monnaies en 2024, avec près de 150 000 plaintes déposées (Elliptic).
- La première moitié de l'année 2025 a déjà enregistré 2,17 milliards de dollars volés à des services de crypto-monnaies, dépassant le total pour l'ensemble de l'année 2024 (Chainalysis).
Ces chiffres montrent pourquoi une action rapide et une coopération solide entre les victimes, les plateformes d'échange et les forces de l'ordre sont essentielles.
Schémas de fraude courants que nous rencontrons
D'après les cas que nous voyons le plus souvent, les arnaqueurs opèrent généralement de trois manières principales :
- Hameçonnage (Phishing) & faux support — de faux sites web ou messages qui trompent les utilisateurs pour qu'ils saisissent les détails de leur portefeuille ou leurs phrases seed.
- Usurpation d'identité d'autorités — les criminels se font passer pour la police ou des régulateurs et pressurent les victimes pour qu'elles donnent un accès à distance ou transfèrent des fonds.
- Arnaques aux investissements & plateformes fictives — des projets frauduleux qui collectent des dépôts et disparaissent.
Quand nous contacter immédiatement
Si vous :
- Avez saisi les détails de votre portefeuille sur un lien suspect ou un site de phishing,
- Avez envoyé des fonds après avoir été pressé par quelqu'un se faisant passer pour le « support » ou les « forces de l'ordre »,
- Avez remarqué des mouvements non autorisés de vos fonds,
📩 Contactez-nous immédiatement à l'adresse [email protected].
Plus nous sommes informés tôt, plus nous pouvons essayer de faire ensemble avec les forces de l'ordre.
Notes finales
Détecter la fraude n'est pas simple — mais avec une action rapide et les bonnes personnes impliquées, les fonds peuvent être restitués.
Chez ChangeNOW, nous ne conservons pas les fonds gelés et ne tirons pas profit des cas de fraude. Notre objectif est d'aider les victimes à récupérer ce qui leur appartient et de rendre l'écosystème crypto plus sûr, étape par étape.
